據(jù)央廣網(wǎng)報道，近日，黑龍江省牡丹江市公安局反詐中心與海林市公安局經(jīng)過兩個多月縝密偵查，成功偵破涉案金額100余萬元的特大虛擬貨幣電信詐騙案，跨省抓獲7名犯罪嫌疑人。

　　今年3月，海林市居民程某通過微信添加了一位好友，在瀏覽朋友圈時看到對方頻繁購買、拋售“比特幣”進(jìn)而盈利。經(jīng)過頻繁聊天，很快，程某對該好友深信不疑。根據(jù)對方“指令”，程某下載了某款A(yù)PP小程序，添加了“程序員”的QQ號，根據(jù)每天收到的漲跌信息，在網(wǎng)絡(luò)上充值購買“比特幣”。

　　幾天時間里，程某前后在該APP中充值近57萬元。當(dāng)程某嘗試提現(xiàn)時發(fā)現(xiàn)被騙，隨即到海林市公安局報案。6月下旬，牡丹江市公安局反詐中心與海林市公安局前往福建省，先后抓獲陳某、謝某等7名犯罪嫌疑人，扣押涉案資金100余萬元。通過審訊，7名犯罪嫌疑人對利用虛擬貨幣的方式對被害人程某等實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

　　由此可見，數(shù)字貨幣交易仍然存在著許多詐騙手段，例如冒充平臺工作人員、釣魚網(wǎng)站、假客服等問題，甚至OKEx CEO Jay Hao也曾接到過冒充OKEx工作人員的詐騙電話。

　　作為全球領(lǐng)先的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺，OKEx始終致力于給予用戶良好的體驗(yàn)，為投資者避開交易中的陷阱也不例外，今天，OKEx將介紹一些常見的詐騙手段。

　　釣魚網(wǎng)站

　　這類網(wǎng)站通常有著和官方網(wǎng)站極其相似的域名和近乎以假亂真的網(wǎng)頁界面。然后不法分子通過電腦病毒程序、垃圾軟件等將假網(wǎng)站地址發(fā)送到客戶的手機(jī)和電腦上，或放在搜索網(wǎng)站上誘騙用戶登錄，以竊取用戶賬號密碼、交易信息或資金等。

　　因此，在投資過程中，大家應(yīng)保持警惕性，不要輕信他人，不要轉(zhuǎn)賬他人進(jìn)行代理投資，不要點(diǎn)擊不明鏈接，應(yīng)該進(jìn)入正規(guī)網(wǎng)站進(jìn)行投資。

　　線下交易

　　這類詐騙一般是誘導(dǎo)用戶不通過平臺而采用線下的方式進(jìn)行交易，這存在很大的風(fēng)險。正規(guī)交易所的官方平臺是有交易安全保障機(jī)制的，而且如果線上交易有了什么異�；蛘咭蓡枺�都可以與客服進(jìn)行溝通，而且有充分的憑據(jù)。因此投資者一定要注意不能單獨(dú)與陌生人進(jìn)行單獨(dú)轉(zhuǎn)賬等線下交易。

　　社群私募

　　這類騙局比較多，有些是拿著所謂的項(xiàng)目白皮書吹捧其未來價值，假稱其即將上某知名交易所，然后通過大量建群，找一些托活躍社群，忽悠用戶參與私募，許諾十倍百倍的收益�？赡芤粋�社群全都是托，只有一個是真實(shí)參與者。

　　因此，在投資過程中，投資者應(yīng)該培養(yǎng)投資決斷能力和風(fēng)險控制能力，不要輕信他人關(guān)于私募、炒幣的建議。

　　假客服、冒充平臺工作人員

　　假客服是常見的手段。不法分子可能通過暗網(wǎng)、黑市等途徑獲得大量用戶的聯(lián)系方式，通過電話、短信等方式，假稱是某平臺的官方客服，邀請用戶進(jìn)入“官方交流群”交流投資經(jīng)驗(yàn)，宣稱有“老師”帶單，以此騙取用戶進(jìn)行交易。

　　還有一些可能是冒充客服、工作人員，套取用戶信息，進(jìn)行不法活動。一般情況下，頭部交易所的客服或是工作人員是不會主動打電話給用戶的，有不明白的或者疑惑的地方都可以在官方網(wǎng)站/app等正規(guī)途徑與客服人員取得聯(lián)系。

　　偽造交易憑證截圖

　　這一類陷阱可能會出現(xiàn)在OTC環(huán)節(jié)，不法分子沒有完成訂單支付，卻要求商家放幣，而且會偽造交易憑證截圖，謊稱該用戶系統(tǒng)交易延遲，自己著急用幣，故意制造緊張感，從而讓一些用戶上當(dāng)受騙。

　　對于這類情況，一定要提高警惕，確認(rèn)資金到賬再放幣。如果真的遭遇詐騙陷阱，不要慌亂，立刻與客服聯(lián)系，懲治不法分子，挽回?fù)p失。

　　最后，OKEx呼吁廣大投資者：一切以官方為準(zhǔn)，不輕信、不點(diǎn)擊、不轉(zhuǎn)發(fā)不明鏈接，不要輕易泄露賬號密碼，確認(rèn)收款到賬后再交易。目前OKEx已上線官方渠道驗(yàn)證功能，用戶只需進(jìn)入官網(wǎng)網(wǎng)頁底部，選擇官方驗(yàn)證，就可以驗(yàn)證不法分子的電話/郵箱/網(wǎng)址等等，保障自身的交易安全。